Правила форума!
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Физическим лицом - для непрофессиональных личных или бытовых нужд
Я юридическое лицо и мне моя телефонная книга нужна для работы. Как в этом случае?
вот базу с заказчиками и подрядчками, которые физ.лица (СПД) твоему юр.лицу надо регистрировать!
ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!З метою виконання вимог Постанови Правління Національного Банку України N 22 від 31.01.2011р., згідно якої Банк зобов’язаний провести ідентифікацію клієнтів з урахуванням вимог законодавства, просимо Вас відповісти на питання нашого листка опитування*:1 Повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «...»2 Чи є засновниками Вашої компанії державні підприємства/органи? Ні Так 3 Які Ваші основні види діяльності? ______________________________ 4 Наявність ліцензій на окремі види діяльності? Ні Так 5 Чи маєте рахунки в інших банках?6 Об’єми реалізації компанії за попередній рік (Форма 2, рядок 010) або заплановані об’єми реалізації у поточному році (для нових клієнтів). відсутні 0 грн. до 1 000 000 євро. від 1000 000 євро до 5 000 000 євро від 5 000 000 євро до 50 000 000 євро більше 50 000 000 євро7 Чи є прибутковою Ваша компанія за попередній рік (не заповнюється для новостворених компаній)? Ні Так 8 Кількість штатних працівників, якщо є? Ні Так 9 Чи кредитується Ваша компанія в інших банках на території України (виключаючи кредити від нерезидентів)? Ні Так10 Чи належать наступні особи до публічних діячів або пов’язані з ними особи згідно наведеного переліку***? :- особи, які мають право розпоряджатися рахунками та майном;- органи управління та їх персональний склад; - власники істотної участі** в юридичній особі; - контролери юридичної особи; - особи, уповноважені представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю) Ні Так (будь-ласка , вкажіть прізвище, ім’я, по-батькові; дату народження; громадянство; місце проживання; документ, що посвідчує особу (серію, номер, коли виданий, ким виданий, ідентифікаційний номер, якщо є) та належність згідно переліку***)11 Чи наявний у Вашої компанії контролер****? Ні Так (будь-ласка , вкажіть ПІБ особи – контролера, дату народження; громадянство; місце проживання; документ, що посвідчує особу (серію, номер, коли виданий, ким виданий, ідентифікаційний номер, якщо є) 12 Чи наявні у Вашої компанії особи, уповноважені представляти інтереси акціонерів (учасників) компанії, які володіють істотною участю? Ні Так(будь-ласка , вкажіть ПІБ особи, дату народження; громадянство; місце проживання; документ, що посвідчує особу (серія, номер, коли виданий, ким виданий, ідентифікаційний номер, якщо є), посилання на документ, що підтверджує повноваження (довіреність, інше)13 Фактичне місцезнаходження /Контактні дані _________________________________________________________Тел. _______________________ Факс __________________ Ел.пошта _______________________* Згідно ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банк має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для з'ясування суті діяльності, фінансового стану. ** Істотна участь – пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї.*** Публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: • глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; • депутати парламенту; • члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; • члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; • надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; • члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; • особи, пов’язані з публічними діячами: - члени сім’ї та інші близькі родичі;- юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їх близькі родичі (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені);**** Контролер – особа, яка здійснює контроль. Контроль юридичної особи - пряме або опосередковане володіння фізичною особою самостійно чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на діяльність юридичної особи.ДЯКУЄМО ЗА НАДАНУ ІНФОРМАЦІЮ!
А вот такое письмо мне прислал банк:Забыли только размер головного убора спросить.
Т.ч. Андюсики начинай готовиться к регистрации или маленью попы)))
Какое отношение имеет подача заявления вступления в клуб с этим законом?? Когда вы регистрируетесь в клубе вы сами подтверждаете что Вы такойто и у вас есть телефон по которому я смогу связаться.....