SsangYong club
Теревеньки по интересам => Юридические вопросы (автомобильного направления) => Тема начата: Kalin от 02 Февраль 2012, 12:37:43
-
Госфинмониторинг пошел по автосалонам, выяснять откуда у покупателей деньги на авто
Как сообщает пресс-служба ВААИД, в отдельные автосалоны-участники Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров стали приходить запросы из Прокуратуры, с требованием предоставить определенные документы для анализа с привлечением специалистов Госфинмониторинга. Свои действия представители властей мотивируют требованием закона «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Однако, как сообщили AUTO-Consulting в ВААИД, автосалоны до сих пор никогда не были объектами финансового мониторинга, хотя данный закон действует уже не первый год. Что же изменилось?.
Внеочередные проверки, которые последовали после попыток администраций салонов вступить в юридическую переписку, инспекторы службы финансового мониторинга мотивируют Приказом №128 Госкомитета финансового мониторинга Украины от 05.08.2010 года. По их мнению, автосалоны, реализующие транспортные средства стоимостью свыше 150 тыс. грн., обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение у них средств для покупки авто.
В ВААИД полагают, что автосалоны не являются субъектами финансового мониторинга, так как деньги за автомобили клиенты вносят в кассы банков, работающих при автосалонах, которые уже в свою очередь зачисляют их на счета автодилеров.
ВААИД прогнозирует, что подобные проверки могут приобрести массовый характер и в экстренном порядке готовит правовую оценку подобным действиям.
источник http://www.autosvit.com.ua/news22228.html
-
Ухты))) :bm:
Продал 15 гектаров земли на Луне - пройдет?? А какие документы нужны?
-
Капец... бежать надо с этой страны.. подальше.. теплые края...
-
kak2z, в действительности мы не привыкли к таким вещам....
У меня родственники в Америке и Канаде и там налоговые декларации - вешайся....Но есть интересная вещь- при переплате денег на налоги налоговые возращают деньги...
Конечно- спрашивать о зарплатах не уместно.... но в переводе 1доллар к 1 гривне почти 1 к 1 но стоимость на некоторые товары у них 3 доллара кило натурального мяса а у нас....??
Но машины дешевые!!! Но зато 200-300уе за страховку в месяц это :12345:.......
pS Меня друго интересует- КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ ЕСЛИ ПРИЙДУТ И СПРОСЯТ- ОТКУДА ДЕНЬГИ???
-
США это вообще страна без демократии и свобод)) нельзя с ней нас сравнивать и по ней ровняться)) Все - собираю вещи и вместе с бегемотиком еду на ГОА.
-
pS Меня друго интересует- КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ ЕСЛИ ПРИЙДУТ И СПРОСЯТ- ОТКУДА ДЕНЬГИ???
декларацию о доходах показать, где указаны все доходы и с них уплачены налоги...
сейчас в декларации даже есть пункт ".... вкрав и хабар..." отаке... :bm:
-
декларацию о доходах показать, где указаны все доходы и с них уплачены налоги...
О декларации понятно....
А вот если землю продал или в долг взял или заграница помогла?
В данном случае какие документы нужны!
-
О декларации понятно....
А вот если землю продал или в долг взял или заграница помогла?
В данном случае какие документы нужны!
вот в декларации это все и надо указать ....
чем дальше, тем "легче" становится жить.... :dg:
-
Налоговая уже давно, спрашивает откуда деньги, если покупалось авто дороже 200 тык гривен, сейчас просто понизили планку.